• USA
  Die BCCI bemühte sich lange, um einen Einstieg in die USA, konnte aber wegen der strengen Bankgesetze nicht offiziell agieren. Über hochkarätige Strohmänner konnte BCCI jedoch 3 Banken kontrollieren.
  Die Bank of America besaß bis 1980 45% der BCCI- Bank, die dann abgestoßen wurden. Doch auch nach diesem Zeitpunkt pflegten die Banken enge Geschäftsbeziehungen, basierend auf der Freundschaft von Abedi mit Tom Clausen (Bank of America- Präs. 1970-81 und 86-90)

  * National Bank of Georgia
  Der saudische Strohmann und Milliardär G.Pharaon übernahm offiziell die Kontrolle über diese Bank. Pharaon benutzte in großem Stil BCCI-Kredite, Partner bei der amerikanischen Cen Trust Savings/Miami (Sparkasse) zu werden. 1990 brach die Sparkasse mit 2 Milliarden $ Kosten für den Staat zusammen. Pharaon hatte den Konkurs dadurch verzögert, daß er 1988/89 gegen eine 5% Beteiligung neue Gelder zuschoß. Dadurch stiegen die Verluste von 1 Mrd auf 2 Mrd $.

  * Independence Bank of Encino (California)

  * First American Bankshares
  - Präs. Rob. Altman
  - Chmn: Clifford Clark
  (Beide waren in den 80er Jahren die Anwälte der BCCI). Auch der US-Senator Culver agierte als Strohmann der BCCI
  Nach dem Zusammenbruch der BCCI gab es umfangreiche Untersuchungen des US-Kongresses. Im Dez. 1991 einigte man sich auf einen außergerichtlichen Vergleich: Wegen Betrug, Raub und Geldwäsche wurde eine Strafe von 550 Mio $ (davon 275 Mio $ für einen internationalen Entschädigungspool der Gläubiger) verhängt.
  1998 zahlten Clark und Altman in einem Vergleich 5 Mio $, ohne jedoch eine Schuld zuzugeben

   

• PAKISTAN
  Neben oben genannten Aktivitäten half die BCCI-Bank auch der pakistanischen Regierung, die Auflagen der Weltbank zu umgehen. Durch verwickelte Transaktionen erhöhte die BCCI-Bank die Devisenreserven Pakistan um 50 Mio $, damit die Regierung einen neuen Kredit der Weltbank bekam. Abedi pflegte neben seinen politischen Kontakten auch einen sehr engen Kontakt zum pakistanischen Geheimdienst, für den er immer wieder Missionen und Waffenhandelsgeschäfte übernahm. U.a. diente Asaf Ali (Pakistan), einer der größten Mirage-Kampfjet Dealer/Welt, als Strohmann für die BCCI und wurde von der Bank finanziell gestärkt.
  In den 80er Jahren übernahm die BCCI-Bank auch Drogengeschäfte in eigener Regie, um die Finanzlöcher zu stopfen.

   

• Panama
  - Hauptfunktion der Filiale in Panama war die Organisation der Kapitalflucht aus Lateinamerika nach den USA sowie die Geldwäsche der Drogengelder.
  - Vermögensverwaltung für den Diktator Noriega

   

• PERU
  Die BCCI-Bank half Peru bei Kreditproblemen Mitte der 80er Jahre.
  Peru verkündete Ende 1984 ein Moratorium für die Begleichung der Auslandsschulden. Peru bekam daraufhin kaum noch Kredite von ausländischen Banken, die für die Finanzierung des Außenahndels notwendig waren.
  Peru benötigte eine ausländische Bank, die Kredite in Devisen gab, gegen Depositen in peruanischer Währung. Außerdem sollte diese Bank peruanische Depositen vor ihren Gläubigern verstecken.
  Die BCCI-Bank engagierte den peruanischen Senatspräsidenten Sterling als Rechtsberater und bestach Zentralbankoffizielle, um die Depositen der Zentralbank (250 Millionen $) bei BCCI zu deponieren. Die Garantie, daß diese Gelder auch wirklich bei BCCI für längere Zeit deponiert werden, wurde vom Staatspräsidenten Garcia gegeben.
  Das besondere an dem Fall Peru ist, daß hier nicht korrupte Personen der Bank Gelder zuschanzten, sondern daß diese Aktion von der Regierung abgesegnt wurde.
  Staatspräsident Alan Garcia Perez (1985-90) soll, nach US-Untersuchungen, mit Hilfe der BCCI über 50 Mio $ hinterzogen haben.

   

• Brasilien
  - Durch hochkarätige Strohmänner, darunter ein enger Vertrauter des Staatspräsidenten Sarney, konnte sich die BCCI-Bank auch in Brasilien etablieren

   

• ARGENTINIEN
  - Kauf der Finamerica-Bbank durch Strohmänner - Bestechung des Zentralbankpräsidenten mit 500 000 $ Der Frontmann der BCCI in Argentinien war Gaith Pharaon, der sich schon in Paraguay mit dem Diktator A. Stroessner angefreundet hatte. Pharaon hatte Beziehungen zu Staatspräsident Menem und zum Ex-Präsidenten der Zentralbank, J. Gonzalez Fraga.
  Pharaon baute z.B. mit BCCI-Krediten Hyatt-Hotels in Buenos Aires und Santiago. Staatspräsident Menem hob die Baubeschränkung für das Projekt in Buenos Aires persönlich auf.

   

• Bangladesh
  1991 hatte Bangladesh 171 Mio $ Depositen bei der BCCI-Bank und war eines der am stärksten vom Konkurs betroffenen Länder. Zehntausende Kleinanleger mußten vom Staat abgefunden werden.
  Der Diktator der 80er Jahre, Mohammed Ershad, sowie seine Mitarbeiter wurden alle bestochen. Mit Hilfe seines Schwagers A. Mohiuddin (Diplomat) schmuggelte Ershad mittels der BCCI-Bank Millionen $ in die USA. Zahlreiche Verwandte von Ershad wurden zudem von der Bank beschäftigt. 1990 wurde Ershad abgesetzt und wegen Waffenschnuggels zu 10 Jahren Haft verurteilt. Weitere Prozesse wegen Korruption folgten.
  Nach Untersuchungen der neuen Regierung sollen durch die BCCI, Ershad und seinen Vertrauten insgesamt 520 Mio $ aus der Staatskasse mißbraucht worden sein.

   

• Kamerun
  Die BCCI-Bank in Kamerun war ein joint-venture mit der Regierung, die 40 % hielt. Der ehemalige Finanzminister Kanga Zamb Jean wurde Vorstandsvorsitzender. Diese Filiale wurde für die BCCI eine "cash cow", mit Depositen im Bereich von 90 bis 100 Mio Pfund Sterling. Beim Zusammenbruch der Bank mußte Kamerun diese Summen abschreiben.

   

• Jamaika
  Die BCCI-Bank hatte persönliche Beziehungen zum Premierminister Edward Seaga aufgebaut. BCCI übernahm den gesamten Devisenverkehr der Regierung und die Finanzierung von Importen. Jamaika zählte zu den größten Kreditnehmern der BCCI-Bank, da die BCCI-Bank eine der wenigen Banken war, die die Risiken aufnahm, dem hochverschuldeten Land in einer ernsten Devisenkise überhaupt Kredite zu geben. Dafür bekam die Bank dann großzügige Konzessionen.
  Beim Zusammenbruch der BCCI-Bank schuldete Jamaika der BCCI-Bank 34 Mio $ und damit gehört Jamaika zu den wenigen Ländern, die vom Deal mit der Bank profitierten.

   

• Nigeria
  Nigeria gilt bei vielen Experten als das korrupteste Land der Welt.
  Auf allen Ebenen sind in Nigeria Bestechungsgelder üblich und notwendig.
  Die BCCI-Filiale in Nigeria (joint-venture mit 40 % Beteiligung der BCCI-Bank) war eine der profitabelsten überhaupt, da die Bank das System der Korruption am besten ausnutzte. BCCI errang mit der Zeit ein Monopol zur Finanzierung des Im-/Exports.
  Vorstandsvorsitzender der BCCI-Nigeria wurde Al Haji Ibrahim Dasuki, der 1990 als neuer Sultan von Sokoto eingesetzt wurde.

Clifford Clark

- er gilt als Inbegriff einer grauen Eminenz in Washington (seit JFK war er immer ein enger Berater der US-Präsidenten bis Jimmy Carter) und agierte 1967-69 als Verteidigungsminister während des Vietnamkrieges. Über 40 Jahre hinweg war er der führende "superlawyer/ Washington". Unter seinen Klienten befanden sich u. a. die Großkonzerne Exxon, ABC; Hughes, Time, GE, Du Pont, Grace, TWA - Ende der 80er Jahre war er in den Zusammenbruch deer BCCI-Bank verwickelt. 1992 wurde er angeklagt wegen Vortäuschungen und Betrugs in diesem Fall. Die Anklage wurde jedoch wegen seines Alters und seiner Gesundheit eingestellt)

Preisvergleich   www.valoony.de