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Der Aufstieg
Die BCCI-Bank, mit dem offiziellen Hauptsitz in Luxemburg, vergab sehr großzügig und ohne entsprechende Sicherheiten Kredite an die engsten Geschäftspartner ohne die nötige Kapitalbasis zu besitzen. Einige Teilhaber erhielten Kredite in Höhe von mehreren 100 Millionen DM. Zudem bereicherten sich die Direktoren der Bank mit sehr hohen Millionenbeträgen selbst. Dies wurde durch die weite Verschachtelung der BCCI und ihrer Tochterbanken und -firmen erleichtert, die sich über die ganze Welt verstreuten.
Um die Finanzlöcher auszugleichen, mußte die Bank um jeden Preis wachsen und eine "kreative Buchführung" betreiben.
Das Mittel um dies zu erreichen, war der Aufbau eines weltweiten Kontakt- und Bestechungsnetzes in großem Stil.
Abedi pflegte den Kontakt zu den reichsten Fürsten und Unternehmern des Nahen Ostens, damit die Öffenlichkeit glaubte, daß diese hinter seiner Bank stünden, was aber nur in Einzelfällen zutraf. Dieser Schein erfüllte aber den Zweck.
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Der Firmengründer |
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Die Aufmerksamkeit der BCCI-Banker richtete sich in erster Linie auf Personen, die Zugang zu hohen und schnell verfügbaren Geldquellen hatten:
Reiche Privatpersonen, Zentralbankchefs und Regierungsmitglieder.
BCCI bemühte sich im Allgemeinen meist um eine Übereinkunft mit der Zentralbank, um deren Depositen zu bekommen sowie die Kontrolle über den Devisenhandel. Der Erwerb einer Bank war in vielen Ländern für Ausländer verboten, sodaß die Bank oft Strohmänner benutzte.
Diesen Personen wurden sehr günstige Konditionen geboten oder sie wurden bestochen.
In den späteren Jahren entwickelte sich die BCCI immer stärker zu einer Bank, die Dienstleistungen für Scharzgelder aller Art anbot, die Drogengelder wusch, Fluchtgelder in großer Zahl aufnahm, Waffengeschäfte tätigte, geheime Aktionen durchführte und große Geldmengen hinterzog. Die Kundenliste reichte von Diktatoren (Marcos (Philippinen), Saddam Hussein (Irak), Noriega (Panama)), über Terroristengruppe bis zu Geheimdiensten. Mit der CIA arbeitete die BCCI-Bank bei verdeckten Operationen (Iran-Contra-Affäre, Unterstützung der afghanischen Widerstandskämpfer) zusammen und mit dem israelischen Geheimdienst Mossad bei Waffengeschäften.
Auch bei der Beschaffung von Nukleartechnologie für Pakistan, den Irak und Libyen war die BCCI-Bank beteiligt.
Allgemein diente sie vielen Staaten als Mittler und Durchführer von geheimen Aktionen zwischen Staaten, die keine diplomatische Vertretung miteinander hatten.
1985 hatte die BCCI Filialen in 73 Staaten und einen Umsatz von 22 Mrd $.
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